证券代码：600339       证券简称：中油工程         公告编号：2023-011

(资料图片仅供参考)

              中国石油集团工程股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：

        本次会议是否有否决议案：无

     一、     会议召开和出席情况

     (一)    股东大会召开的时间：2023 年 2 月 9 日

     (二)    股东大会召开的地点：北京市昌平区沙河镇中国石油创新基地 B2 座

     (三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

         况：

     (四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

         等。

           本次会议由公司董事会召集，会议由半数以上董事推举王新革董事主持，

     会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、

     表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     (五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

         席了会议；董事白雪峰先生和刘雅伟先生，独立董事王新华先生和王雪华

         先生因紧急公务原因未能出席会议；

         出席了会议；监事潘成刚先生和职工监事辛荣国先生因紧急公务原因未

  能出席会议；

  于清进先生和副总经理孙柏铭先生列席了本次股东大会。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                 同意                      反对                   弃权

股东类型                     比例                    比例                  比例

            票数                      票数                  票数

                        （%）                    （%）                 （%）

 A股      200,276,837    98.5434   2,625,300    1.2917   334,900    0.1649

  审议结果：通过

  表决情况：

                 同意                       反对                  弃权

股东类型                     比例                     比例                 比例

            票数                       票数                  票数

                         （%）                   （%）                 （%）

 A股     4,231,243,646   99.9300   2,960,200    0.0700         0    0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                 同意                       反对                  弃权

股东类型

            票数            比例         票数        比例       票数         比例

                                    （%）                    （%）                     （%）

         A股       4,233,707,146   99.9882      496,700     0.0118            0     0.0000

       (二)     累积投票议案表决情况

                                                         得票数占出席会议有效

议案序号             议案名称                  得票数                                         是否当选

                                                          表决权的比例（%）

             选举薛枫先生为公司第八

             届董事会非独立董事

             选举宋少光先生为公司第

             八届董事会非独立董事

             选举周树彤先生为公司第

             八届董事会非独立董事

                                                         得票数占出席会议有

 议案序号             议案名称                 得票数                                         是否当选

                                                         效表决权的比例（%）

              补选李小宁先生为公司

              第八届监事会监事

              补选于海涛先生为公司

              第八届监事会监事

       (三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

   议案          议案名称               同意                      反对                      弃权

   序号                       票数       比例           票数        比例           票数       比例（%）

                                     （%）                    （%）

             关于 2023 年度日

             情况的议案

             中 油工 程投资 管    200,27                2,960,

             理办法            6,837                   200

             中 油工 程负债 管    202,74                496,70

             理办法            0,337                     0

             选 举薛 枫先生 为

             会非独立董事

             选 举宋 少光先 生

             事会非独立董事

             选 举周 树彤先 生    202,71

             为 公司 第八届 董     5,637

        事会非独立董事

        补 选李 小宁先 生

        事会监事

        补 选于 海涛先 生

        事会监事

  (四)    关于议案表决的有关情况说明

        本次股东大会议案均审议通过。其中：议案 1 涉及关联交易，关联股东

  中国石油天然气集团有限公司和中国石油集团工程服务有限公司在表决该

  议案时予以回避。

  三、     律师见证情况

  律师：刘宁、王琨。

        本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》

                                     《证

  券法》等相关法律、行政法规、

               《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出

  席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序

  和表决结果合法有效。

  特此公告。

                                  中国石油集团工程股份有限公司董事会

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